公安部关于严厉冲击以传销和

变相传销形式停止犯罪活动的告诉

2000年6月13日
公通字〔2000〕54号

各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产扶植兵团公安局：

近期，以传销和“消耗同盟”、 “共销”、“转动促销”、“反复消耗”、“框架营销”、“复合式加盟连锁”等变相传销形式停止的集资欺骗、不法吸收公众存款、不法经营等违法犯罪活动非常突出，给群众大众财富形成了严重损失，并激发了很多群体性治安事务，严重影响了一般的金融次序和市场次序，危及社会稳定。为增强对此类违法犯罪活动的冲击和提防工作，停止其成长舒展的势头，现就有关工作告诉以下：

一、进步熟悉，增强带领。当前，犯警份子操纵传销和变相传销形式实施的集资欺骗、不法吸收公众存款、不法经营等违法犯罪活动已舒展到全国大部分省市，有的案件涉案金额达十几亿元，受害大众几十万人，不但严重地侵扰了市场次序和金融次序，而且激发了群体性事务，影响社会稳定。为此，各级公安机关务必进步熟悉，从保护社会稳定的大局动身，以高度的政治义务感和政治灵敏性，实在实行法定职责，采纳有用办法，严厉冲击此类违法犯罪活动。各地要立即对当地此类违法犯罪活动展开调研工作，摸清其根基情况及纪律、特点，并按照分歧情况制定对策办法。有关情况要实时向当地党委、政府报告，获得支持，同时报部。

二、增强与有关部分的配合，配合做好工作。以传销和变相传销形式停止的违法犯罪活动，即有违法违规经营、不法集资的题目，也有集资欺骗、不法吸收公众存款、不法经营等犯罪题目。比来，国家工商行政治理局、中国群众银行已别离就冲击传销、变相传销及不法集资的工作停止了摆设。各级公安机关要在党委、政府的带领下，与工商行政治理部分、群众银行等单元亲近配合，各司其职，调和行动，对工商行政治理部分、群众银行依法取消传销、变相传销及不法集资的工作要赐与大力支持。要自动与工商行政治理部分和群众银行联系，配合研讨对策办法，对工商行政治理部分、群众银行移交的犯罪线索要认真受理并实时将查处情况反应有关部分。对大众告发或在观察中发现的案件线索，可自动商请工商行政治理部分、群众银行辅佐认定。对尚未组成犯罪需要停止行政处置的，应实时移送有关部分。

工作中，各地可按照案件分歧性质，采纳分歧的处置方式。对刚刚运作就被实时发现的，可请有关部分责令其立即破产或改正其不法经营方式；对已经成长到一定例模，但尚未发生严重结果的，可请有关部分实时查封、撤消执照、停止罚款、清退资金；对已发生严重结果，组成犯罪的，应即备案侦察，究查其刑事义务。

公安机关在严厉冲击此类犯罪、尽力挽回损失的同时，要在当地党委、政府的带领下，积极配合工商行政治理、群众银行、宣传等有关部分，认真做好当地受害大众的稳定工作，避免构成群体性事务。要实时获得闹事的苗头性信息，做益处置突发事务的预备工作。对传销和变相传销活动情况严重的地方，要商请有关部分红立接待站，做好国家有关政策规定的宣传、诠释和受害大众的稳定工作。要将因传销和变相传销活动激发的群体性事务处理在抽芽状态和初始阶段，处理在当地，避免介入这些活动的职员串联和到异地聚集。对在理取闹者和构造、煽惑大众闹事者，要依法严厉处置。

三、增强办案合作，加大冲击力度。各地公安机关在查处此类犯罪活动中，要认真把握政策界限，对涉嫌犯罪的案件要态度果断，一查到底，绝不妙手软。对那些卷款潜逃的犯罪怀疑人出格是焦点人物，要采纳各类办法访拿归案。对于尚未备案仅停止初查或请有关部分停止观察的案件，要留意避免有关职员逃窜及转移资产，最大限度地避免、挽回损失。

鉴于在此类违法犯罪活动中，犯罪份子常常在很多地域同时设立分公司或代理人实施犯罪，各涉案地公安机关要从大局动身，建立全国一盘棋的思惟，在追捕犯罪怀疑人、观察取证、追缴赃款、信息传递等方面增强配合，协同作战，实在增强冲击力度。按照此类案件的特点，为避免冲突集合，同时为进步工作效力，加速办案速度，对于同一系列案件，各涉案地可别离就当地触及的犯罪怀疑人和犯罪究竟备案侦察，在侦察终结后，再按照情况大概并案移送检查起诉，大概别离移送检查起诉。对涉案赃款赃物，各备案单元不得随意处置，应就地解冻、扣押，当令同一调和解置。

四、严酷把握政策界限，正确适用法令。对于以传销和变相传销形式停止的违法犯罪活动，各地公安机关应认真研讨案情，把握案件本色，并自动与检察院、法院联系，正肯定性。

(一)以传销和变相传销形式，利用欺骗方式不法向社会公众召募资金，数额较大并有以下情形之一的，该当依照刑法第一百九十二条，以集资欺骗备案侦察：

1、照顾集资款逃窜的；

2、浪费集资款，致使集资款没法返还的；

3、利用集资款停止违法犯罪活动，致使集资款没法返还的；

4、具有其他讹诈行为，拒不返还集资款，大概致使集资款没法返还的。

(二)以传销和变相传销形式，不法吸收公众存款大概变相吸收公众存款，侵扰金融次序的，该当依照刑法第一百七十六条以不法吸收公众存款罪备案侦察。

(三)处置传销和变相传销活动，侵扰市场次序，情节严重的，该当依照刑法第二百二十五条以不法经营罪备案侦察。

(四)对于处置传销和变相传销的代理商、中心人，与传销、变相传销活动的构造者配合策划并实施集资欺骗活动的，该当以集资欺骗罪共犯查处；对不具有欺骗故意，但合适第(二)条或第(三)条规定的，该当以不法吸收公众存款罪大概不法经营罪备案侦察。

(五)对于停止传销和变相传销活动，尚不够刑事惩罚的，应交由工商行政治理部分和群众银行处置。

五、增强宣传教育和提防工作。各地公安机关对于在查处案件进程中发现的治理、提防方面存在缝隙，要实时向当地党委、政府报告，并传递有关部分，配合做好提防工作，避免此类活动继续成长。一是商请工商行政治理部分和群众银行增强平常的治理工作，标准各类经济行为，发现违法违规行为要实时处置，以避免构成天气。二是商请消息宣传部分严酷把关，根绝对似是而非的所谓新经济理论的报道，避免误导大众。同时，要积极宣传国家的有关政策，增强对此类违法犯罪活动风险性的宣传，揭穿其欺骗性，进步广大大众的风险提防认识。对有关案件的报道要报当地政府核准后当令、适度地停止，要留意把握好宣传力度，既要到达教育大众的目标，又要避免冲突激化。

履行中的题目，请实时报部。