华诚酒业不法集资近10亿，镇江润州检察院初次表露案件详情

yiyi · 发表于 2020-10-14 23:34

扬子晚报网4月8日讯（通讯员刘滢焦惟奇记者万凌云）近年来，随着官方借贷的延续活跃，不法集资案件也呈多发态势，如部分投资人妄想高收益，轻易将资金归还给他人。犯罪份子也正是操纵了投资人这一心理，抛出高收益的诱饵，大举停止不法吸收公众存款甚至集资欺骗活动。明天，镇江润州检察院公布该院打点的刘卫国不法吸收公众存款案，初次表露案件详情。同时，以此案件为例，揭开不法集资“天上掉馅饼”的伪装，揭穿实在质是“圈套”的真相。

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检方先容，2014年9月至2016年7月，刘卫国违反国家金融治理法令规定，在未获得金融营业答应的情况下，以镇江市华诚酒业投资治理有限公司（由镇江华诚商务治理有限公司于2014年12月29日更名而来）的名义，在镇江、扬州、无锡、苏州、南京、上海等地向社会公众宣传“茅台醇”系列白酒的“代购代销+消耗返利”投资形式。时代，华诚酒业经过召开定期酒会、印发宣传册、口口相传等形式，并下设多少营销团队，到达宣传和倾销目标。

检方查明，刘卫国购进“茅台醇”系列白酒，在进价的根本上增值10倍供投资人挑选。刘卫国以1.5万元为1单，客户付出1.5万元所谓购酒款（第二单起头每单只需要付出13000元的购酒款），可获得标价4.5万元的白酒。时代，客户可只支付标价1.5万白酒，将残剩3万元白酒签订代购代销协议，交由公司停止所谓代销。公司除收取6000元治理费外将残剩24000元分64周返还给客户，每周每单返利375元。

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经审计，刘卫国共吸引现实投资人6616人，不法吸收公众存款总额近10亿元，形成4252名投资人本金损失，现实损失本金金额近4亿余元。

2016年7月起，镇江市公安局润州分局经侦大队不竭接到大众反应，称镇江市华诚酒业投资治理有限公司法定代表人刘卫国以代购代销为名，高息向社会不特定公众吸收资金，数额出格庞大。

2016年8月2日，因资金链断裂，犯罪怀疑人刘卫国自动至润州分局投案自首，并照实交接了自己的犯罪究竟。

2016年12月7日,本案由镇江市公安局润州分局侦察终结，以被告人刘卫国涉嫌不法吸收公众存款罪向镇江市润州检察院移送检查起诉。

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检方告诉记者，案件检查进程中，承办检察官一方面全案把控、停止证据分类、专业判定定见连系书证，正确控告犯罪；另一方面，依法耐心接待被害大众，收集线索催促侦察机关追赃近500万元。2017年6月9日，检察院以被告人刘卫国涉嫌不法吸收公众存款罪，向镇江润州法院提起公诉。

2017年8月31日，镇江润州法院判决被告人刘卫国犯不法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并惩罚金四十万元。

记者领会到，这一案件在镇江触及职员众多，影响激烈。故此，该案的成功办结，被镇江市检察院评为2017年全市检察机关10大保障民生典型案例。编辑：王育昕

庸人 · 发表于 2020-10-14 23:35

罚40万，剩下的钱就不要还啦？

山佳 · 发表于 2020-10-14 23:35

想问问唐绍泉的十万年矿泉水怎么样了？

TLGJXsTk · 发表于 2020-10-14 23:35

镇江是资金盘重灾区

thruteam · 发表于 2020-10-14 23:35

丹阳的吴红庆抓到没有？

kooenk · 发表于 2020-10-14 23:36

应该以诈骗罪论

christmas111 · 发表于 2020-10-14 23:36

资金盘，都是欺骗人的

脚丫 · 发表于 2020-10-14 23:37

南京的“润皇国际” 法人“周峰”，也在搞非法集资

billmiao · 发表于 2020-10-14 23:37

对这种应该判处死刑!

LANG · 发表于 2020-10-14 23:37

应该以诈骗判

简单の生活 · 发表于 2020-10-14 23:38

大家可以查查他的奔驰车去什么名下了[呲牙]

康健siw · 发表于 2020-10-14 23:38

八年后直接升级为本地首富[大笑]

华诚酒业不法集资近10亿，镇江润州检察院初次表露案件详情

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