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5G、AI、Big Data、VR……随着经济情况变化及收集快速成长，传销犯罪活动也不竭“升级换代”，玩出了新花样。
披上炒币神器外衣的传销圈套
这个传销案还要从家住常州的一位炒币发热友毛阿三说起。2020年7月，毛阿三被微信好友伞小六拉进了一个奥秘的投资群，群里正在如火如荼地先容着一个行将上线的名为“双子新约”的投资项目。
这款号称连系了5G、AI、Big Data、VR等技术的新项目不单听起来高峻上，“钱景”也很诱人，宣称“只涨不停，永不关网”——只要以50个泰达币采办100个“双子新约”母币就能成为会员，再采办10个母币就有资历成长下线。入会会员既享有炒币升值发生的静态收益，也享有成长下线发生的静态收益。而这些收益均以“双子新约”子币结算。这些母币、子币不单都能延续升值，还可以在一个名为“大G买卖所”的虚拟货币买卖所里买卖、变现。
毛阿三听了群里的先容很是心动。伞小六顺势告诉毛阿三，有内部消息保证稳赚不赔，项目一上线就告诉他。2020年8月，伞小六公然给毛阿三带来了“双子新约”上线的好消息。在伞小六的指导下，毛阿三敏捷下载了“双子新约”App，并注册激活了账户。当天，毛阿三抱着试试看的心态，用时值约2.7万元群众币的泰达币采办了6000多个“双子新约”母币正式成为会员，并保举了部分币圈好友作为下线。接下来的两个多月里，毛阿三不单获得了平台许诺的不菲收益，还发现“大G买卖所”里买卖频仍、人气火爆，这一切都让他感觉押对了宝。
因而，毛阿三不但又连续追加了近70万元群众币投资，还继续先容了8名币圈好友一路发家。谁知好景不长，毛阿三投进“双子新约”平台的母币、子币就没法经过“大G买卖所”买卖、提现了。总账算下来，毛阿三不单没有赚到一分钱，还亏了好几万。
和毛阿三有着类似遭受的币圈玩家不在少数。很多“双子新约”会员都承受了分歧水平的财富损失，有的甚至血本无归。2020年11月16日，公安机关接到大众关于“双子新约”平台涉嫌传销的报案，并于当日备案侦察。
揭开赢利项目背后的传销圈套
随着侦察活动的延续深入，以李四为首的收集传销犯罪团伙逐步浮出水面。现年40岁的“老板”李四唯一高中文凭，从2013年起头便打仗虚拟货币。曾设想国外某数字货币传销项目标杨五是全部团伙的“智囊”，“双子新约”设想思绪、母子币价格操控战略等均出自他手。
2020年4月，李四从朋友口中得知了国外某收集传销项目，并从中嗅到了商机。2020年5月至8月上旬，李四先是联系这个项目标设想者杨五等人设想了“双子新约”项目计划书，后又拉刘七、殷八等5人“入伙”，还重金聘请张九、汪十组建两个专业技术团伙。张九以深圳某公司名义开辟了“双子新约”App1.0版本，汪十率领团队成员开辟了2.0版本。为吸引会员和操控母子币价格，李四等人还为“双子新约”平台量身定制了“大G买卖所”。
一切预备安妥，李四等人便起头了“圈钱游戏”：从2020年8月App上线到2020年12月，“双子新约”平台敏捷成长会员8.4万余个，层级关系多达316层，累计吸收会员泰达币2.23亿余个，涉案金额高达14亿余元群众币。
虽然该平台盗用了区块链、数字货币等概念并披上了5G、AI、Big Data、VR等高科技外衣，但其并没有任何实体经营活动，全靠不竭成长下线维系运转。一旦没有充足多的下线源源不竭地投入资金，该平台就会因承受不了越来越大的兑付压力而崩盘。这款迷倒无数会员的“炒币神器”，本色上还是击鼓传花的“庞氏圈套”。
指导侦察精准冲击传销犯罪
因案情严重、复杂，该案被公安部列为挂牌督办案件，而且是江苏省镇江市首例收集传销案件。该院敏捷按照公安机关约请建立办案组，提早介入、指导侦察。备案侦察之初，查获的涉案职员就有20多人，匿名会员更是多达8.4万余个。
这些涉案职员能否全数组成犯罪？若何查明匿名会员间的高低级关系？承办检察官主张按照涉案职员在“双子新约”平台中所起的具体感化从严认定构造者、带领者，并倡议公安机关先经过买卖账户锁定匿名用户的实在身份信息，再展开针对性观察取证。终极，公安机关将数名受招聘充任操盘手、客服且没法查实能否明知“双子新约”是收集传销的职员不作犯罪处置，并在多名匿名用户间梳理出了多条清楚的上、下线关系。
为确保取证工作合适控告犯罪需要，检察机关前后5次与侦察职员谈判案情并提出了18条针对性的倡议，均获采用。
2021年5月，该案移送检查起诉。承办检察官在构成的近14万字检查报告的根本上，重点围绕收集传销团伙构造架构、涉案资金流向等方面编制了数十张图表，加倍精准地厘清了每位犯罪怀疑人的职位感化、涉案金额。此外，承办检察官还会同律师、怀疑人家属配合做好释法说理工作，不单促使李四等16人全数认罪认罚，还敦促李四等13人自动退出了4.47亿元违法所得。
2021年6月，江苏省镇江市润州区检察院以深圳某公司和李四、杨五等16人涉嫌构造、带领传销活动罪向法院提起公诉，并全数提出肯定刑量刑倡议。2021年9月27日至28日，法院两次开庭审理此案，深圳某公司和李四等16人均自愿认罪。2021年12月14日，法院以构造、带领传销活动罪判处被告单元深圳某公司罚金，判处李四等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并惩罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收，上缴国库。
检察履职提防和化解金融风险
至此“双子新约”案落下帷幕，可是对于检察机关来说，工作还远没有竣事。尔后，我院连续打点了易购云商、IGT等10余起传销案件累计入金近百亿，触及会员账户90余万个。这类传销犯罪虽然不像以往传销那样有着严重的人身危险性，但给社会经济次序带来了更大的冲击。
为了提防和化解金融风险，也为了避免有更多的毛阿三堕入其中倾家荡产，我院经济犯罪检察办案团队依托《检察日报》等媒体展开以案释法；走进镇江广播电台展开在线说法；进网格入社区面临面宣传普法，尽检察之力，进步公众提防认识。
该案打点后，无锡、泰州等地检察同仁也连续经过电话、到我院座谈等形式展开线上线下交换，进修此类案件的打点经历。我院也在总结类案打点经历的根本上，撰写理论调研文章，获《清风苑》采用，并被省院归入典型案例库，为全国范围内冲击该类犯罪，进献润州检察气力。
收集的飞速成长对检察办案提出了更新更高的要求，作为经济犯罪检察办案团队的一位青年干警，势必实时更新常识储备，面临层见叠出的各类新型经济犯罪，敢脱手、勇脱手，从严从重冲击，保护社会经济次序，守好群众大众的钱袋子。 |
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