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凭仗灵敏的洞察力
和松散的工作态度
克日，丹阳邮政访仙支局工作职员
成功阻挡一笔涉案资金
避免10万元资金被不法转移
到底咋回事？一路来看
↓↓↓
当日下午2点19分，客户束师长急仓促地走进丹阳邮政访仙支局，要求打点预定存款10万元的现金营业。柜员钱文健出于职业敏感性，询问客户取现用处。束师长面色涨红，神气闪灼，一向枝梧未答。随即，钱文健对客户资金来历停止了具体查询。
成果显现，该客户在当日上午11点37分刚刚收到一笔来自他行的10万元汇款。这顿时引发了钱文健的警悟：客户在收到汇款后不到三小时内就预定取现，这类资金快进快出的行为，能否触及洗钱、欺骗或其他不法活动？
经过屡次询问，客户仍然拒绝回答且表示出明显的不耐心与躲避态度。钱文健意想到情况能够远比设想中复杂，他一方面稳住客户，另一方面敏捷向支局负责人及下级单元报告，并联系了当地警方。
差人敏捷赶到现场
在领会情况后，将客户带回派出所停止进一步的深入询问。警方经过进一步伐查，发现该笔汇款泉源存在可疑，与近期一路收集欺骗案件的资金流向相符合，并让支局工作职员对该账户停止了停用处置。同时，警方对访仙支局工作职员的高度警悟和敏捷反应赐与了高度评价，以为这不但有用阻止了犯罪行为的继续，也为案件的侦破供给了重要线索。今朝，这一案件警方还在侦办中。
转自：本日镇江（蒋雯雯 朱美娜）
来历： 最镇江 |
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