镇江审理一路获利超亿元的特大涉恶“套路贷”团伙案

鱼花 · 发表于 2020-12-24 23:54

扬子晚报网12月4日讯（通讯员曹浏记者万凌云） 4日，镇江京口法院公布消息：欺骗，恐吓，勒索，销售信息，涉案金额上亿元……12月2日，一路特大“套路贷”涉恶团体案件，在京口法院开庭审理，公诉机关别离以欺骗罪、巧取豪夺罪，对任某浩等73名被告人提起公诉。因涉案金额庞大及职员众多，法院估计要用两周时候，将此案审理。

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经公诉机关控告，2016年7月，被告人朱某卿（另案处置）建立浙江同牛收集科技有限公司（下称同牛公司），任某浩是其合股人。同牛公司建立之初也是一家正规IT企业，后由于经营不善连连吃亏。2017年末，经过市场调研，这家公司以为“现金贷”营业来钱很是快，初步猜测年化收益能到达2700%。在暴利驱使下，朱某卿召集焦点部分的主干成员被告人任某浩、李某东等人，操纵前后注册的杭州牛牛财政征询有限公司、杭州一信软件有限公司、营口大开收集科技有限公司等多家空壳公司，开辟“一信贷”、“7天贷”、“随心借”等13款存款APP。同时，借用空壳公司信息，在第三方付出平台注册多个账户，由被告人李某在云南等地建立催收公司，连续招募职员经营收集借贷营业。

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公司职员组成较为牢固的犯罪构造，合作明白：由被告人朱某卿、任某浩按照财政主管周某芳的测算，肯定收取年化收益率高达1474%—2235%利息、办事费，并以“无抵押、放款快”等为勾引，操纵告贷人急需资金，勾引告贷人告贷；由技术部分李某东开辟、运营保护多款存款APP以及信审云系统、信贷治理云系统、资产保全系统；由卢某材负责的运营部对上述APP在各流量平台停止推行。

在被害人登陆并利用上述APP后，该APP要求被害人挂号告贷人姓名、手机号码、住址、告急联系人等根基信息，并操纵告贷人急于用钱的心理，要哀告贷人必须上传通讯录或QQ同步助手。后经系统及卢某材负责的风险控制部分考核后，由周某芳负责的财政部用以空壳公司名义在第三方付出平台上注册的账号停止放款。

被告人朱某卿、任某浩还经过放置被告人李某在河北廊坊、云南瑞丽、云南芒市等地，别离建立北京源信慧达收集科技有限公司廊坊分公司、云南德宏诚达收集科技有限公司等公司，招聘专职催收职员。告贷到期后，系统将该笔告贷信息转给催收公司，再由催收公司职员转给催收员，由催收员经过打电话唾骂、利用渣滓短信和电话轰炸、群发PS不雅照片等方式停止催收。时代，威胁告贷人将本金、利息以及高额过期费还款至指定的银行账户、付出宝、微信账号。

公诉机关指出，被告人刘某卿、任某浩负责的一系列公司，合作明白，职员设置齐全，已构成恶势力犯罪团体。他们以不法占有为目标，以官方借贷为诱饵，屡次采用上述手段，欺骗、勒索他人财物，侵扰经济、社会次序。2018年2月至2018年12月，他们釆用上述形式处置该营业，未经催收的客户中有54万余人次按时还款，获利群众币3.6亿佘元；共向7万余人次催收，获利5450余万元;经过言语恐吓、短信威胁唾骂、发送不雅图片等方式，向已查证的马某等多名告贷人勒索群众币计3.5万余元。

2018年3月至12月，被告人李某娜作为浙江同牛收集科技有限公司催收员，采用“群发短信、P图”等手段屡次对被害人停止催收，共催收3458人次，催回资金620佘万元，不法获利240余万元。此外，2018年2月至2018年12月间，在被告人任某浩、周某芳等人的构造、放置下，在实施收集告贷营业进程中不法获得52万余名告贷人身份证、手机号码等信息、获得157万余条告急联系人的姓名、与告贷人关系、手机号码等信息。

院方暗示，由于此案触及被告人之多和涉案金额之大，京口法院估计将用两周时候停止审理，并分批约请百名流大代表旁听庭审。

今朝，此案正在进一步审理中。

imagicfan · 发表于 2020-12-24 23:55

关闭网贷吧，都是套路贷。

leond · 发表于 2020-12-24 23:55

严打

zqs · 发表于 2020-12-24 23:55

抓得好

yys5201743 · 发表于 2020-12-24 23:56

他们放款的钱从哪来的？

zcxhuihui · 发表于 2020-12-24 23:57

这些犯罪分子实在猖獗！

kitty-b007 · 发表于 2020-12-24 23:57

国家规定，正规贷款必须由银行承担，其他的借了只要报案，一经查实可以不还，你看还有套路带吗？

libran · 发表于 2020-12-24 23:58

99%都是套路贷，

lilanjia · 发表于 2020-12-24 23:58

只要允许网贷，和小贷公司以及催收公司存在，尽管国家查的严，还是会慢慢演变成”套路贷”或”软暴力”的。

lync · 发表于 2020-12-24 23:59

非法收取数据都在，退还多余的给受害者吧

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