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证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 通告编号：2021-035
本公司董事会及董事保证本通告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说大概严重遗漏，并对其内容的实在性、正确性和完整性承当个体及连带义务。
重要内容提醒：
一、前期会计过失更正缘由
1. 公司在2018-2019年度昔时确认的经销商代理门票支出与公司营收治理系统中现尝试票数目及金额存在差别。公司2018年度、2019年度年报中表露景区门票支出在门票售出时按现实收取金额时点确认，公司属于旅游办事行业，门票支出应属于供给劳务支出，应按现实供给劳务时点确认门票销售支出。应在旅客将门票核销入馆后，首要风险和报答在旅客经过闸口入馆后得以转移，同时与支出相关的已发生或将发生的本钱可以牢靠地计量时，确认支出实现。
拟对上述会计过失事项停止更正，并对公司2018年度、2019年度、2020年一季度、半年度、三季度相关合并及公司财政报表项目停止追溯调剂。
2. 公司具有国内水族馆行业一流的技术团队，在诸多范畴具有国内领先的上风，并能连结不竭创新。其中企鹅饲养繁育技术始终连结国际领先，是“国家级南极企鹅种源繁育基地”，大连圣亚极地天下是国内成功繁育企鹅数目最多的单体场馆，由此也致使公司具有的企鹅数目呈逐年上升趋向。近年来，公司各年度企鹅孵化数目均在50只左右，自立孵化企鹅并对外输出是公司主营营业之一，也是公司自立研发项目功效转化的表现，为更好地反应营业本色，公司应对该部分企鹅的销售支出归入营业支出核算。2020年1-9月，公司在账务核算时未对生物资产的范例停止正确分别，致使生产性生物资产与消耗性生物资产核算不正确，拟对上述会计过失事项停止更正，并对公司2020年一季度、半年度、三季度合并及公司财政报表项目停止调剂。
二、更闲事项1.对2018年度、2019年度合并及公司财政报表的影响
1、对2018年度合并及公司财政报表的影响
（1）对2018年12月31日合并资产欠债表的影响
（2）对2018年12月31日公司资产欠债表的影响
（3）对2018年度合并利润表的影响
（4）对2018年度公司利润表的影响
2、对2019年度合并及公司财政报表的影响
（1）对2019年12月31日合并资产欠债表的影响
（2）对2019年12月31日公司资产欠债表的影响
（3）对2019年度合并利润表的影响
（4）对2019年度公司利润表的影响
三、更闲事项1.2.综合对2020年一季度、半年度、三季度合并及公司报表影响
1、对2020年一季度合并及公司财政报表的影响
（1）对2020年一季度合并资产欠债表的影响
（2）对2020年一季度公司资产欠债表的影响
（3）对2020年一季度合并利润表的影响
（4）对2020年一季度公司利润表的影响
2、对2020年半年度合并及公司财政报表影响
（1）对2020年半年度合并资产欠债表的影响
（2）对2020年半年度公司资产欠债表的影响
（3）对2020年半年度合并利润表的影响
（4）对2020年半年度公司利润表的影响
3、对2020年三季度合并及公司财政报表的影响
（1）对2020年三季度合并资产欠债表的影响
（2）对2020年三季度公司资产欠债表的影响
（3）对2020年三季度合并利润表的影响
（4）对2020年三季度公司利润表的影响
四、自力董事、监事会的结论性定见
（一）自力董事定见
自力董事屈哲锋、李双燕：我们以为，公司本次会计过失更正合适《企业会计原则第 28 号—会计政策、会计估量变更及过失更正》和中国证券监视治理委员会《公然刊行证券的公司信息表露编报法则第 19 号—财政信息的更正及相关表露》等相关文件的规定，更正后的信息可以加倍客观、公允地反应公司的财政状态和经营功效，不存在侵害公司好处及广大中小股东正当权益的情形，我们赞成《公司前期会计过失更正议案》。
自力董事任健提出弃权，缘由是触及财政数据题目，出格是票务支出题目，未明白获得明白的数据支持和公道性诠释，独董任健不能确认上述议案内容实在性、公道性，故投弃权票。
（二）监事会定见
监事会以为公司本次会计过失更正，合适《企业会计原则第28号——会计政策、会计估量变更和过失更正》及《公然刊行证券的公司信息表露编报法则第19号——财政信息的更正及相关表露》的相关规定。更正后的财政数据及财政报表可以反应公司现实经营情况及财政状态，不存在侵害公司和全部股东好处的情形。是以，监事会赞成本次会计过失更正及追溯调剂。
五、上网通告附件
1、公司第七届三十八次董事会会议决议；
2、公司第七届十五次监事会会议决议；
3、自力董事关于相关事项的自力定见；
4、附件：更正后的公司2018年度、2019年度、2020年一季度、2020年半年度、2020年三季度财政报表及附注。
特此通告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二二一年四月二十九日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 通告编号：2021-036
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于会计政策变更的通告
本公司董事会及全部董事保证本通告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说大概严重遗漏，并对其内容的实在性、正确性和完整性承当个体及连带义务。
重要内容提醒：
● 本次会计政策变更是公司按照财政部公布的相关告诉的规定和要求停止的变更，变更后的会计政策可以客观、公允地反应公司的财政状态和经营功效，合适相关法令律例的规定和公司现真相况，不会对公司财政状态、经营功效和现金流量发生严重影响，亦不存在侵害公司及股东好处的情况。
一、会计政策变更概述
（一）变更缘由
1、2018年12月，财政部公布《关于订正印发〈企业会计原则第21号—租赁〉的告诉》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁原则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财政报告原则或企业会计原则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他履行企业会计原则的企业自2021年1月1日起实施。根据要求，公司自2021年1月1日起履行该原则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司履行的会计政策为财政部2006年公布的《企业会计原则第21号-租赁》及其相关规定。
3、变更后采用的会计政策
变更后，公司履行财政部于2018年12月订正并公布的《企业会计原则第21号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍依照财政部前期公布的《企业会计原则-根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则利用指南、企业会计原则诠释通告以及其他相关规定履行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本次会计政策变更的首要内容
1、新租赁原则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，一切租赁将采用不异的会计处置，均须确认利用权资产和租赁欠债；
2、对于利用权资产，承租人可以公道肯定租赁期届满时获得租赁资产一切权的，该当在租赁资产残剩利用寿命内计提折旧。没法公道肯定租赁期届满时可以获得租赁资产一切权的，该当在租赁期与租赁资产残剩利用寿命两者孰短的时代内计提折旧。同时承租人需肯定利用权资产能否发生减值，并对已识此外减值损失停止会计处置；
3、对于租赁欠债，承租人该当计较租赁欠债在租赁期内各时代的利息用度，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低代价资产租赁，承租人可以挑选不确认利用权资产和租赁欠债，并在租赁期内各个时代依照直线法或其他系统公道的方式计入相关资产本钱或当期损益。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
按照公司现有承租资产情况，承租营业合适短期租赁条件的，继续按现无形式将租金计入支出；租期跨越一年的承租营业，则依照新租赁原则规定，确认利用权资产、租赁欠债，计提折旧和利息。同时，按照新旧原则跟尾规定，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财政目标。
本次会计政策变更是公司按照财政部公布的相关告诉的规定和要求停止的变更，变更后的会计政策可以客观、公允地反应公司的财政状态和经营功效，合适相关法令律例的规定和公司现真相况，不会对公司财政状态、经营功效和现金流量发生严重影响，亦不存在侵害公司及股东好处的情况。
三、自力董事、监事会的结论性定见
（一）自力董事定见
公司本次会计政策变更是按照财政部订正公布的《企业会计原则第21号——租赁》而停止的公道且需要的变更。变更后的会计政策合适国家财政部、中国证监会及上海证券买卖所的相关规定，可以正确地反应公司的财政状态及经营功效，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东好处的情形。我们赞成《关于会计政策变更的议案》。
（二）监事会定见
监事会以为本次会计政策变更是公司按照财政部订正公布的《企业会计原则第21号——租赁》而停止的公道且需要的变更。变更后的会计政策合适国家财政部、中国证监会及上海证券买卖所的相关规定，可以正确地反应公司的财政状态及经营功效，亦合适公司及全部股东的好处。本次会计政策变更的决议法式合适有关法令律例及《公司章程》的有关规定。我们赞成《关于会计政策变更的议案》。
四、上网通告附件
3、自力董事关于相关事项的自力定见。
特此通告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二二一年四月二十九日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 通告编号：2021-033
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第七届三十八次董事会会议决议通告
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届三十八次董事会于2021年4月19日发出会议告诉，于2021年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应列席的董事9人，现实列席会议的董事8人，公司董事杨奇师长因小我缘由未能亲身列席本次会议，其已审阅了本次董事会议案，颁发了赞成定见，并书面授权公司董事杨子平代为列席并利用表决权。本次会议由公司董事长主持，公司部分监事和部分高管列席会议。本次董事会会议的召开合适有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议《公司2020年度总司理工作报告》
该议案 8 票赞成，0 票否决，1票弃权，议案获得经过。
董事吴健投弃权票，弃权来由：1、公司总司理与我的平常相同交换较少，且本人于2021年4月28日清晨1点才收到该议案材料，是以，没法在短时候内评判总司理的工作效果；2、总司理工作报告的论述内容应松散客观有根据，切勿再次激发诉讼并败诉。3、公司异地项目连续出现诉讼题目，但本报告未有任何关于异地项目诉讼停顿、项目扶植等情况的描写。
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》
该议案 8票赞成，1票否决，0票弃权，议案获得经过。
董事吴健投否决票，否决来由：1、本人对该议案中的营业支出、归母公司的净利润数据没法认同；2、自2020年董事会改组以来，公司在董事会召集流程、公司平常治理情况、公司信息表露等方面均屡次出现毛病，还被监管部分惩罚，是以，本人没法赞成董事会工作报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》
该议案8票赞成，0票否决，1票弃权，议案获得经过。
董事吴健投弃权票，弃权来由：鉴于本次董事会议案较多，内容复杂，本人屡次向大连圣亚索要第七届三十八次董事会会议议案，但均无果，直到2021年4月28日清晨1点，本人材收到相关议案材料，4月29日上午9点就召开董事会，时候长久，本人没法充实研判议案相关信息。
4、审议《公司2020年年度报告及摘要》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年年度报告》及《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年年度报告摘要》。
该议案 7票赞成，1票否决，1票弃权，议案获得经过。
董事吴健投否决票，否决来由：1、由于存在两个没法肯定的事项，中介机构出具了保存定见的审计报告。事项一是大连圣亚公司依照出资比例确认对三亚陆地馆公司的投资收益-1265万元，由于中介机构没法打仗三亚陆地馆公司的财政信息，故没法对投资收益的实在性停止确认。事项二是大连圣亚公司2018-2019年度经销商代理门票支出与公司系统中验票数目及金额存在差别，大连圣亚公司停止会计过失更正处置，由于中介机构没法确认门票延期事项能否公道，也没法经过函证经销商等形式确认尚未入馆门票的数目，故没法对支出延期的实在性停止确认。我们以为大连圣亚公司应当依照中介机构的要求供给详实的审计材料以证实上述两个事项的实在性，否则我没法认同公司支出、净利润等财政目标的实在性、正确性和完整性。
5、审议《公司2020年度利润分派预案》
经复兴财光彩会计师事务所（特别普通合股）审计，公司2020年度合并报表实现归属于母公司的净利润为-69,980,644.19元，母公司报表净利润为-56,367,439.86元，母公司累计可供分派利润为141,840,762.70元。为满足公司未来资金需求，连系公司所处成长阶段，本次利润分派计划以下：（一）不计提法定红利公积金；（二）不计提肆意红利公积金；（三）公司今年度不停止现金分红，未分派利润将保存公司用于再成长。具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度利润分派预案》。
董事吴健投否决票，否决来由：由于复兴财光彩会计师事务所（特别普通合股）向公司出具了保存定见的审计报告，是以本人没法保证财政目标的实在性、正确性和完整性。
公司自力董事对该议案颁发了自力定见：
自力董事屈哲锋、李双燕以为，公司2020年度利润分派预案合适公司现实经营情况和持久成长资金需求，不存在侵害其他股东特别是中小股东好处的情形。我们赞成《公司2020年度利润分派预案》，并赞成将该预案提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议《公司2020年度财政决算报告》
7、审议《公司2021年度财政预算报告》
该议案7票赞成，0票否决，2票弃权，议案获得经过。
8、审议《公司2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
该议案 7票赞成，0票否决，2票弃权，议案获得经过。
自力董事屈哲锋、李双燕：我们以为，公司编制的《内部控制评价报告》实在、公允的反应了公司内部控制的情况，于内部控制评价报告基准日，不存在公司内部控制的严重缺点。我们赞成《公司2020年度内部控制评价报告》。
9、审议《公司2020年度内部控制审计报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。
该议案7票赞成，0 票否决，2 票弃权，议案获得经过。
10、审议《公司前期会计过失更正议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司前期会计过失更正通告》。
该议案7票赞成，1票否决，1 票弃权，议案获得经过。
董事吴健投否决票，否决来由：由于复兴财光彩会计师事务所（特别普通合股）向公司出具了保存定见的审计报告，是以我以为在不能充实证实该支出延期事项确切存在的情况下，分歧意停止会计过失更正的调剂。
11、审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于会计政策变更的通告》。
该议案 8票赞成，0票否决，1 票弃权，议案获得经过。
董事吴健投弃权票，弃权来由：由于评判时候太短，是以，本人没法论证该议案的实在目标及其公道合规性。
公司自力董事对该议案颁发了自力定见：
我们以为，公司本次会计政策变更是按照财政部订正公布的《企业会计原则第21号——租赁》而停止的公道且需要的变更。变更后的会计政策合适国家财政部、中国证监会及上海证券买卖所的相关规定，可以正确地反应公司的财政状态及经营功效，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东好处的情形。我们赞成《关于会计政策变更的议案》。
12、审议《关于公司2021年度对外包管计划及授权的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司 2021 年度对外包管计划及授权的通告》。
该议案7票赞成，2票否决，0票弃权，议案获得经过。
董事吴健投否决票，否决来由：公司的包管计划应有明白的方针和目标，虽然本次包管议案中今年新注册建立的五家子公司的包管额度较上次议案大幅削减，实体项目标包管额度增加，但未说明这五家子公司的融资目标和资金投向，甚至还答应公司及控股子公司在包管总额度范围里内部调剂利用，轻易激发经营风险、影响股东权利。
自力董事任健投否决票，否决来由：对第12项议案《关于公司2021年度对外包管计划及授权的议案》在第七届第三十六次董事会独董任健投弃权票，在第七届第三十七次董事会独董任健投否决票，缘由是新增包管单元包管事项尚不清楚，内有三个以往包管新增包管额度，但财政总监诠释为银行存款那时未发放不存在余额用尽题目，且与2020年年报中包管内容存在需进一步明白材料和停止公道诠释事项。
自力董事屈哲锋、李双燕：我们以为，公司2021年度对外包管计划的制定和实施是为了满足公司及子公司的生产经营需要，合适公司的成长计谋和全部股东的好处；公司承当的包管风险可控，不会侵害公司股东、出格是中小股东的好处。我们赞成《关于公司2021年度对外包管计划及授权的议案》，并赞成将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
13、审议《董事会关于2020年度非标准审计定见触及事项的专项说明》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《董事会关于2020年度非标准审计定见触及事项的专项说明》。
该议案7票赞成，1票否决，1票弃权，议案获得经过。
董事吴健投否决票，否决来由：由于复兴财光彩会计师事务所（特别普通合股）向公司出具了保存定见的审计报告，是以本人没法保证财政目标的实在性、正确性和完整性，本人也没法保证审计定见实在、客观地反应了公司 2020 年度的财政状态和经营功效。
14、审议《公司2021年第一季度报告及正文》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2021年第一季度报告》。
15、审议《关于公司及控股子公司2020年过活常关联买卖确认暨2021年过活常关联买卖估计的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司及控股子公司2020年过活常关联买卖确认暨2021年过活常关联买卖估计的通告》。
该议案7票赞成，0票否决，1票弃权，关联董事吴健对该议案躲避表决，议案获得经过。
公司自力董事对该议案颁发了事前认可定见和自力定见：
自力董事屈哲锋、李双燕：我们以为，本次提交的关于2020年过活常关联买卖确认及2021年过活常关联买卖估计事项为公司及控股子公司一般生产经营所需，买卖以市场价格为根本协约定价，定价公允，不存在侵害公司股东出格是中小股东好处的情形。我们赞成《关于公司及控股子公司2020年过活常关联买卖确认暨2021年过活常关联买卖估计的议案》。
16、审议《关于点窜<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于点窜<公司章程>的通告》。
该议案8票赞成，0票否决，1票弃权，议案获得经过。
董事吴健投弃权票，弃权来由：由于评判时候不敷，本人不清楚公司增加主营内容的公道合规性，也不清楚所增加的主营内容能否应经过相关主管部分的核准。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议《关于聘用公司证券事务代表的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于聘用公司证券事务代表的通告》。
该议案8票赞成，0票否决，1票弃权，议案获得经过。
董事吴健投弃权票，弃权来由：蒋红由密斯简历过于简单，相关工作经历未有任何描写，而且尚未获得上海证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，本人没法判定该人能否可以胜任证券事务代表职务。
18、审议《关于公司内部董事薪酬（补助）计划的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司内部董事薪酬（补助）计划的通告》。
该议案8票赞成，0票否决，1票弃权，议案获得经过。
董事吴健投弃权票，弃权来由：由于评判时候较短，本人没法充实研讨该议案的公道合规性。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司自力董事对该议案颁发了自力定见：我们以为，公司2021年度针对内部董事的薪酬计划是按照公司所处的行业、地域的薪酬水平制定的，有益于充实发挥公司内部董事的工作积极性，合适公司久远成长需求，未侵害公司和中小股东的好处。我们赞成《关于公司内部董事薪酬（补助）计划的议案》，并赞成将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
19、审议《关于计提资产减值预备的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于计提资产减值预备的通告》。
该议案7票赞成，0票否决，2票弃权，议案获得经过。
董事吴健投弃权票，弃权来由：由于本人没法保证公司2020年度财政目标的实在性、正确性和完整性，是以，本人也没法评判公司计提资产减值预备的实在目标及其公道合规性。
自力董事屈哲锋、李双燕：我们以为，公司本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》和会计政策的相关规定，公司计提资产减值预备后，能加倍客观公允地反应公司的资产状态和经营功效，可以使公司关于资产代价的会计信息加倍实在牢靠，具有公道性。我们赞成《关于计提资产减值预备的议案》，并赞成将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
20、审议《关于召开2020年年度股东大会的告诉》
公司拟于2021年6月28日下午14时00分召开2020年年度股东大会，审议相关议案，会议会场设备于大连市沙河口区中山路608-6-8大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室。
该议案8票赞成，0票否决，1票弃权，议案获得经过。
董事吴健投弃权票，弃权来由：由于议案内容过于简单，表决时候又很紧急，同时鉴于对上述议案的定见，是以，本人也没法评判该议案的公道合规性。
三、备查文件
1、公司第七届三十八次董事会会议决议
2、自力董事关于相关事项的事前认可定见
3、自力董事对第七届三十八次董事会相关事项的自力董事定见
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 通告编号：2021-034
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2020年度利润分派预案通告
● 2020年度利润分派预案：公司今年度不停止现金分红，未分派利润将保存公司用于再成长。
● 2020年度利润分派预案已经第七届三十八次董事会审议经过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分派预案内容
经复兴财光彩会计师事务所（特别普通合股）审计，公司2020年度合并报表实现归属于母公司的净利润为-69,980,644.19元，母公司报表净利润为-56,367,439.86元，母公司累计可供分派利润为141,840,762.70元。为满足公司未来资金需求，连系公司所处成长阶段，本次利润分派计划以下：
（一）不计提法定红利公积金；
（二）不计提肆意红利公积金；
（三）公司今年度不停止现金分红，未分派利润将保存公司用于再成长。
二、今年度不停止现金分红的情况说明
2020年度，公司受新冠疫情不成抗力影响，按照当地政府防疫要求，大连圣亚旅游控股股份有限公司大连景区2020年1月下旬-6月上旬、7月下旬-8月下旬停息营业，哈尔滨圣亚极地公园有限公司2020年1月下旬-3月下旬、4月下旬-7月上旬景区停息营业，未获得营业支出；与此同时，2020年开业时代旅客数目较往年大幅削减，致使营业支出大幅下滑。2020年度，公司实现归属于母公司的净利润为-69,980,644.19元，母公司报表净利润为-56,367,439.86元，经营活动发生的现金流量净额为13,249,150.87元。2020年，公司承受住了新冠肺炎疫情带来的严重考验，鉴于公司2020年度未实现盈利，连系公司现实经营情况和持久成长资金需求，公司2020年度拟不派发现金盈利，不送红股，不停止本钱公积金转增股本。
三、公司实行的决议法式
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议审议了《公司2020年度利润分派预案》，以7票赞成， 1票否决，1票弃权的表决成果审议经过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）自力董事定见
（三）监事会定见
公司于2021年4月29日召开第七届十五次监事会会议审议经过了《公司2020年度利润分派预案》。监事会以为本次拟不停止利润分派的预案有益于保护公司及股东的久远好处，合适公司现实，具有公道性，有益于促进公司久远成长好处，分歧赞成本次2020年度利润分派预案。
四、相关风险提醒
（一）本次利润分派计划连系了公司成长阶段、未来的资金需求等身分，不会对公司经营现金流发生严重影响，不会影响公司一般经营和持久成长。
（二）本次利润分派计划经公司股东大会审议通事前方可实施，敬请广大投资者理性投资，留意风险。
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 通告编号：2021-037
大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司
2021年度对外包管计划及授权的通告
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议，审议经过了《关于公司2021年度对外包管计划及授权的议案》，现将具体情况通告以下：
一、包管情况概述
按照中国证券监视治理委员会、中国银行业监视委员会《关于标准上市公司对外包管行为的告诉》（证监发[2005]120号）、《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等有关规定，连系公司现实经营情况，为保障公司延续健康、平稳地运营，满足公司资金需求，拟就公司2021年度对外包管作以下计划放置：
2021年公司计划对外包管总额合计不跨越9.60亿元群众币，包括公司为子公司包管、子公司为子公司包管。包管资金首要用于场馆平常运营，维修革新，动物资产购买及异地项目等，包管方式包括但不限于抵押包管、质押包管、保证包管等。
二、包管及被包管人的具体情况
1、大连圣亚旅游控股股份有限公司
公司建立于1994年1月，同一社会信誉代码：91210200604862592R，注册本钱为12,880.00万元群众币，法定代表报酬杨子平，其居处地为辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号，经营范围为扶植、经营水族馆、陆地探险人造景观、游乐园、陆地生物标本摆设馆、船舶模子摆设馆、餐饮、营业性表演、水生野活泼物驯养繁育（展览展现）、水生野活泼物经营操纵（展览展现、驯养滋生展演、科普教育）、国家重点庇护野活泼物的驯养滋生（观赏）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准前方可展开经营活动）。
停止2020年12月31日，公司（合并层面）经审计总资产2,099,700,770.83元，欠债总额1,498,031,396.26元，资产欠债率为71.34%，净资产601,669,374.57元；营业总支出114,219,413.43元，归属于母公司股东的净利润-69,980,644.19元。
2、哈尔滨圣亚极地公园有限公司
哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）建立于2004年4月，同一社会信誉代码为91230109756334350M，注册本钱为10,000.00万元群众币，法定代表报酬田力，其居处为哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围为极地馆、水族馆、动物园的经营与治理；游乐园办事；动物表演；野活泼物饲养办事；国家重点庇护水生、陆生野活泼物野生繁育；一般庇护水生、陆生野活泼物野生繁育；水生、陆生野活泼物及其制品经营操纵；陆地人造景观、陆地生物标本摆设、船舶模子摆设；技术办事、开辟、征询、交换、让渡、推行。信息技术办事；广告建造；广密告布（非广播电台、电视台、报注销书单元）。销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）：打扮衣饰零售：动物饲料销售；摄影摄像办事；餐饮办事；食品生产经营；场地及装备租赁；会议及展览办事。构造文化艺术交换活动：营业性表演；文艺创作。
停止2020年12月31日，圣亚极地经审计总资产16,295.87万元，欠债总额1,580.54万元，资产欠债率为9.70%，净资产14,715.33万元；营业总支出2,820.62万元，净利润-1,602.80万元。
本公司持有圣亚极地100%的股权，圣亚极地系本公司全资子公司（一级）。
3、哈尔滨圣亚旅游产业成长有限公司
哈尔滨圣亚旅游产业成长有限公司（以下简称“圣亚旅游”）建立于2012年6月，同一社会信誉代码为91230109591949815B，注册本钱为9,450.00万元群众币，法定代表报酬田力，其居处为哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围为旅游营业；观光社办事网点旅游兜揽、征询办事；极地馆、水族馆、动物园的经营与治理；游乐园办事；动物表演；野活泼物饲养办事；国家重点庇护水生、陆生野活泼物野生繁育；一般庇护水生、陆生野活泼物野生繁育；水生、陆生野活泼物及其制品经营操纵；陆地人造景观、陆地生物标本摆设、船舶模子摆设；技术办事、开辟、征询、交换、让渡、推行；信息技术办事；广告建造；广密告布（非广播电台、电视台、报注销书单元）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；打扮衣饰零售；动物饲料销售；摄影摄像办事；酒店治理；留宿办事；餐饮办事；食品生产经营；场地及装备租赁；会议及展览办事；构造文化艺术交换活动；营业性表演；文艺创作。
停止2020年12月31日，圣亚旅游经审计总资产36,053.95万元，欠债总额26,498.89万元，资产欠债率为73.50%，净资产9,555.06万元；营业总支出191.29万元，净利润77.04万元。
本公司间接持有圣亚旅游46.88%的股权，圣亚旅游系本公司控股子公司（二级）。
股权穿透图
4、大连圣亚酒店治理有限公司
大连圣亚酒店治理有限公司建立于2021年2月，同一社会信誉代码为91210204MA10W6BU5G，注册本钱为100.00万群众币，法定代表报酬杨扬，其居处为辽宁省大连市沙河口区中山路608-8号，经营范围为答应项目：留宿办事，餐饮办事，沐浴办事，剃头办事，医疗美容办事，酒吧办事（不含演艺文娱活动），国家重点庇护水生野活泼物及其制品经营，国家重点庇护水生野活泼物野生繁育，营业性表演，高危险性体育活动（潜水），食品经营（依法须经核准的项目，经相关部分核准前方可展开经营活动，具体经营项目以审批成果为准） 一般项目：酒店治理，餐饮治理，健身休闲活动，养生保健办事（非医疗），会议及展览办事，商务代理代庖办事，婚庆礼节办事，摄像及视频建造办事，票务代理办事，销售代理，互联网销售（除销售需要答应的商品），非居住房地产租赁，日用百货销售，物业治理（除依法须经核准的项目外，凭营业执照依法自立展开经营活动）。
该公司为2021年度新建立的公司全资子公司，停止2020年12月31日，该公司无响应财政数据。
本公司持有该公司100%的股权，该公司系本公司全资子公司（一级）。
5、大连圣亚营销办事有限公司
大连圣亚营销办事有限公司建立于2021年2月，同一社会信誉代码为91210204MA10W6BW15，注册本钱为100.00万群众币，法定代表报酬杨扬，其居处为辽宁省大连市沙河口区中山路608-8号，经营范围为一般项目：市场营销策划，票务代理办事，旅游景区治理，园区治理办事，征询办事，财政征询，会议及展览办事，互联网销售（除依法须经核准的项目外，凭营业执照依法自立展开经营活动）。
6、大连圣亚贸易治理有限公司
大连圣亚贸易治理有限公司建立于2021年2月，同一社会信誉代码为91210204MA10W67M4G，注册本钱为100.00万群众币，法定代表报酬杨扬，其居处为辽宁省大连市沙河口区中山路608-8号，经营范围为答应项目：烟草制品零售，酒类经营（依法须经核准的项目，经相关部分核准前方可展开经营活动，具体经营项目以审批成果为准）。 一般项目：贸易综合体治理办事，征询策划办事，餐饮治理，物业治理，销售代理（除依法须经核准的项目外，凭营业执照依法自立展开经营活动）。
7、大连圣亚生物科技成长有限公司
大连圣亚生物科技成长有限公司建立于2021年2月，同一社会信誉代码为91210231MA10W90M8X，注册本钱为100.00万群众币，法定代表报酬张胜久，其居处为辽宁省大连高新技术产业园区希贤街29号弘泰大厦A座十层部分地区（房间号：1001-15），经营范围为答应项目：国家重点庇护陆生野活泼物野生繁育，国家重点庇护水生野活泼物及其制品经营，国家重点庇护水生野活泼物野生繁育，药品生产，药品零售，兽药经营（依法须经核准的项目，经相关部分核准前方可展开经营活动，具体经营项目以审批成果为准）一般项目：陆地生物活性物资提取、纯化、分解技术研发，生物饲料研发，海水养殖和陆地生物资本操纵装备销售，饲料增加剂销售，销售代理，软件开辟，软件销售，技术办事、技术开辟、技术征询、技术交换、技术让渡、技术推行（除依法须经核准的项目外，凭营业执照依法自立展开经营活动）。
8、大连圣亚品牌文化传布有限公司
大连圣亚品牌文化传布有限公司建立于2021年2月，同一社会信誉代码为9121024MA10W9DB0J,注册本钱为100.00万群众币，法定代表报酬杨扬，其居处为中国（辽宁）自在贸易实验区大连经济技术开辟区辽河东路9号北方国家版权买卖中心二层VA104。经营范围为答应项目：互联网直播办事（不含消息信息办事、收集表演、收集视听节目），互联网信息办事，广播电视节目建造经营，收集文化经营，电子出书物建造，出书物零售，出书物批发，营业性表演（依法须经核准的项目，经相关部分核准前方可展开经营活动，具体经营项目以审批成果为准）一般项目：文艺创作，会议及展览办事，水族馆治理办事，专业设想办事，数字内容建造办事（不含出书刊行），动周游戏开辟，常识产权办事，电影摄制办事，构造文化艺术交换活动（除依法须经核准的项目外，凭营业执照依法自立展开经营活动）。
9、大白鲸海岸城（营口）旅游成长有限公司
大白鲸海岸城（营口）旅游成长有限公司（以下简称“大白鲸海岸城”）建立于2017年1月，同一社会信誉代码为91210804MA0TTCYF3H，注册本钱为4,200.28万元群众币，法定代表报酬王建科，其居处为辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇站前街（辽阳食粮局开辟站前繁华路小区1-2号楼西6单元4楼东户），经营范围为室内外水族馆扶植及治理办事，陆地探险人造景观，室内外游乐园扶植及治理办事，陆地生物标本摆设、船舶模子摆设，餐饮，营业性表演，水生野活泼物驯养繁育（展览展现），水生野活泼物经营操纵（展览展现、驯养繁育展演、科普教育）、野活泼物的驯养滋生（观赏），货物收支口、技术收支口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准前方可展开经营活动。）
停止2020年12月31日，大白鲸海岸城（营口）旅游成长有限公司经审计总资产35,791.06万元，欠债总额32,115.15万元，资产欠债率为89.73%，净资产3,675.90万元；营业总支出0万元，净利润-123.56万元。
公司持有大白鲸海岸城80%股份，大白鲸海岸城系本公司控股子公司（一级）。
股权穿透图
10、镇江大白鲸陆地天下有限公司
镇江大白鲸陆地天下有限公司（以下简称“镇江大白鲸”）建立于2015年09月，同一社会信誉代码为91321100355036387E，注册本钱为61,000.00万元群众币，法定代表报酬肖峰，其居处为镇江市润州区京江路1号，经营范围为文化旅游及相关产业投资、开辟、扶植；扶植、经营水族馆、陆地人造景观、游乐园、陆地生物标本摆设馆、水生野活泼物驯养繁育（展览展现）、水生野活泼物经营操纵（展览展现、驯养滋生展演、科普教育）、国家重点庇护野活泼物的驯养滋生（观赏）；餐饮及文化文娱营业性表演；游艇及水上客运投资开辟、培训教育（不含发证、不含国家同一认可的职业证书类培训）；旅游景点根本设备、公用工程投资；景点配套设备开辟；物业治理；信息征询办事；旅游产物研发。（依法须经核准的项目，经相关部分核准前方可展开经营活动）。
停止2020年12月31日，镇江大白鲸经审计总资产67,729.61万元，欠债总额8,685.38万元，资产欠债率为12.82%，净资产59,044.22万元；营业总支出0万元，净利润-143.37万元。
本公司间接持有镇江大白鲸29.02%股份，经工商穿透后间接股权比例为3.3825%，终极受益镇江大白鲸的股份为32.4025%。
股权穿透图
11、大白鲸天下（淳安）文化旅游成长有限公司
大白鲸天下（淳安）文化旅游成长有限公司（以下简称“大白鲸天下”）建立于2016年9月，同一社会信誉代码为91330127MA27YNJC45，注册本钱为3,500.00万元群众币，法定代表报酬孙彤，其居处为浙江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大道186号333室，经营范围为答应项目：货物收支口；技术收支口(依法须经核准的项目，经相关部分核准前方可展开经营活动，具体经营项目以审批成果为准)。一般项目：文化旅游项目开辟扶植，景区旅游办事（凭天资证经营） 旅游治理，会议会展，物业治理，旅游产物开辟及销售，旅游投资，旅游景区配套设备扶植(除依法须经核准的项目外，凭营业执照依法自立展开经营活动)
停止2020年12月31日，大白鲸天下经审计总资产11,891.01万元，欠债总额8,660.13万元，资产欠债率为72.83%，净资产3,230.88万元；营业总支出2.51万元，净利润-28.65万元。
本公司持有大白鲸天下70%股权，大白鲸天下系本公司控股子公司（一级）。
股权穿透图
三、包管的首要内容
1.估计2021年公司及控股子公司的对外包管额度合计9.60亿元群众币，其中包括估计新增包管额度为2.40亿元，具体以下：
注：第3-7项、第9-10项为今年度估计新增包管额度。
2.公司在2021年估计的包管总额度范围内可按照公司及控股子公司经营情况停止内部调剂利用；
3.上述包管额度自公司股东大会审议经过之日生效；
4.上述对外包管额度经股东大会审议通事后，由公司董事会授权治理层在该额度内按照公司及各控股子公司营业成长的现实需要肯定履行。授权刻日内若有现实需要可新增控股子公司作为包管人、被包管人，并将另行实行响应董事会、股东大会审批法式，确保运作标准微风险可控，并授权公司治理层代表签订有关法令文件。具体实施包管事件，不必另行召开董事会或股东大会审议。
5.公司将在不跨越已审批总额度的情况下，根据现实融资情况对包管工具和包管额度停止考核，现实包管金额、品种、刻日等以条约为准。
四、累计对外包管数目及过期包管的数目
停止通告表露日，公司及其控股子公司对外包管总额为71,950.00万元群众币，公司对控股子公司供给的包管总额为71,950.00万元群众币。上述金额均占公司比来一期经审计净资产的152.93%，过期包管累计数目为0元。 |
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