江苏蓝丰生物化工股份有限公司自力董事关于聘用高级治理职员的自力定见

hbljh0828 · 发表于 2021-6-18 00:26

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年6月15日以现场加通讯表决的方式召开，作为公司的自力董事，我们加入了本次会议。按照《关于在上市公司建立自力董事制度的指导定见》、《上市公司治理原则》的要求和《公司章程》、《公司自力董事工作制度》的有关规定，基于自力判定的态度，我们就本次会议审议的议案颁发以下自力定见：

1、公司聘用高级治理职员的提名和审议法式合适《公司法》和《公司章程》等有关法令、律例的规定，正当、合规，不存在侵害公司及其他股东好处的情况。

2、经对高级治理职员简历及相关材料的谨慎核对，以为：公司聘用的高级治理职员均具有担任响应职务所需的治理才能和专业才能，具有杰出的职业道德和小我道德，合适实行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司高级治理职员的情形，未发现其存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法、未被证券买卖所公然认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理职员，亦未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公然训斥大概传递批评等情形，不属于失期被履行人，不属于失期义务主体，其任职资历合适担任上市公司高级治理职员的条件，且兼任公司高级治理职员的人数总计未跨越公司董事总人数的二分之一。

是以，赞成聘用刘智师长担任公司总司理；聘用徐立成师长、高志强师长为公司副总司理；聘用谭金波师长为公司副总司理兼财政总监。以上高级治理职员任期均为三年，与第六届董事会任期分歧。

姚刚李少华袁坚

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2021年6月15日

证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰通告编号：2021-044

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议通告

本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容实在、正确、完整，没有子虚记录、误导性陈说大概严重遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（姑且）会议告诉于2021年6月15日以书面及电子邮件等方式发出，全部董事确认收到该告诉并宽免本次董事会提早5日告诉，会议于2021年6月15日在江苏苏州苏化科技园15号楼1楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应加入表决的董事7名，现实加入表决的董事7名，公司监事及高级治理职员列席了本次会议，预会董事分歧选举董事刘智师长主持本次会议。本次会议的召开合适《公司法》、《公司章程》及其他法令、行政律例、部分规章、标准性文件等的规定。

预会董事经过审议，表决经过了以下议案：

1、审议经过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

赞成选举刘智师长（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年（从董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满）。

表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权

2、审议经过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会停止了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的一般展开，按照《公司章程》及董事会各专门委员会《议事法则》等的相关规定，赞成选举以下董事为第六届董事会各专门委员会委员（简历见附件）：

审计委员会：姚刚（自力董事）、李少华（自力董事）、袁坚（自力董事），姚刚为主任委员

计谋委员会：刘智、李少华（自力董事）、姚刚（自力董事）；刘智为主任委员

提名委员会：姚刚（自力董事）、袁坚（自力董事）、刘智；袁坚为主任委员

薪酬与考核委员会：李少华（自力董事）、刘智、袁坚（自力董事）；李少华为主任委员

表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权

3、审议经过了《关于聘用公司高级治理职员的议案》；

赞成聘用刘智师长为公司总司理，任期三年（自董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满）。

表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权

赞成聘用徐立成师长为公司副总司理，任期三年（自董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满）。

表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权

赞成聘用高志强师长为公司副总司理，任期三年（自董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满）。

赞成聘用谭金波师长为公司副总司理兼财政总监，任期三年（自董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满）

表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权

耿斌师长本次董事会换届后不再担任公司总司理职务，且不在公司担任任何职务，郏拥军密斯本次董事会换届后不再担任公司财政总监职务，且不在公司担任任何职务，顾思雨师长、郑刚师长、张晓敏密斯在本次董事会换届后不再担任公司副总司理职务，仍在公司担任其他职务。

停止本通告日，耿斌师长间接持有公司股份17,800股，郏拥军未持有公司股份，顾思雨师长间接持有公司股份5,000股，郑刚师长间接持有公司股份3,750股，张晓敏密斯间接持有公司股份7,000股，离职后，上述职员所持公司股份将严酷依照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的多少规定》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级治理职员减持股份实施细则》等相关法令律例停止治理。公司董事会对耿斌师长、郏拥军密斯、顾思雨师长、郑刚师长、张晓敏密斯在任职时代为公司所做出的进献暗示衷心的感激！

公司董事会秘书职责暂由公司董事长刘智师长代为利用，公司将依拍照关规定尽快聘用新的董事会秘书。

刘智师长的联系方式以下：

联系地址：江苏省新沂经济技术开辟区苏化路1号

联系电话：（0516）88920479

传真：（0516）88923712

电子邮箱：lfshdmb@jslanfeng.com

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2021年6月15日

附件：高级治理职员简历

刘智师长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年诞生，硕士研讨生学历，曾任天职国际会计师事务所、一汽财政有限公司职员、兴业证券股份有限公司董事总司理、中钰本钱有限公司治理合股人等职务。现任本公司董事长、北京锦穗宇恒投资有限公司履行董事、海南锦穗国际控股有限公司履行董事、山东鹏泰投资有限公司履行董事、青岛智信溢投资中心（有限合股）履行事务合股人委派代表、青岛东润创业投资中心（有限合股）履行事务合股人委派代表。

刘智师长不存在不得提名为高级治理职员的情形；比来三年没有受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒、被市场禁入或被公然认定不合适任职的情形；不存在被司法机关备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情形；除是公司现实控制人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级治理职员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失期被履行人；不是失期义务主体；合适有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关规定等要求的任职资历。

徐立成师长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年诞生，大学本科学历。曾任安徽华普会计师事务所项目司理、安徽皖投置业有限义务公司财政分析司理、上海同华投资（团体）有限公司财政负责人、淮南万泰电子股份有限公司财政总监、安徽金九矿业团体有限公司总司理等职务，现任本公司副总司理。

徐立成师长不存在不得提名为高级治理职员的情形；比来三年没有受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒、被市场禁入或被公然认定不合适任职的情形；不存在被司法机关备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情形；与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事和高级治理职员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失期被履行人；不是失期义务主体；合适有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关规定等要求的任职资历。

高志强师长，男, 中国国籍，无境外永久居留权，1980年诞生，硕士研讨生学历。前后在陶氏化学、西萨化工和C3nano公司任职，担任高级治理运营职位，具有15年以上的项目扶植、工程维修、生产运营治理司理；成功带领过量个严重项目标扶植、治理团队筹建；熟悉国内平安环保律例及国际一流化工企业先辈平安标准、生产治理经历。现任本公司副总司理。

高志强师长不存在不得提名为高级治理职员的情形；比来三年没有受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒、被市场禁入或被公然认定不合适任职的情形；不存在被司法机关备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情形；与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事和高级治理职员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失期被履行人；不是失期义务主体；合适有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关规定等要求的任职资历。

谭金波师长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年诞生，本科学历，中级会计师。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司财政司理、富思特新材料科技股份有限公司财政司理、董事会秘书、北京大津硅藻新材料股份有限公司财政总监，董事会秘书，北京联众信邦科技有限公司财政总监等职。现任本公司副总司理、财政总监。

谭金波师长不存在不得提名为高级治理职员的情形；比来三年没有受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒、被市场禁入或被公然认定不合适任职的情形；不存在被司法机关备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情形；与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事和高级治理职员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失期被履行人；不是失期义务主体；合适有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关规定等要求的任职资历。

证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰通告编号：2021-045

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议通告

本公司及监事会全部成员保证信息表露的内容实在、正确、完整，没有子虚记录、误导性陈说大概严重遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（姑且）会议告诉于2021年6月15日以书面及电子邮件等方式发出，全部监事确认收到该告诉并宽免本次监事会提早告诉，会议于2021年6月15日在江苏苏州苏化科技园15号楼1楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应加入表决的监事3名，现实加入表决的监事3名，预会监事分歧选举监事唐战争师长主持本次会议。本次会议的召开合适《公司法》、《公司章程》及其他法令、行政律例、部分规章、标准性文件等的规定。

预会监事经过审议，表决经过了以下议案：

审议经过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

赞成选举唐战争师长（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期三年（从监事会审议经过之日起至第六届监事会任期届满）。

表决成果：3票赞成、0票否决、0票弃权

特此通告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

2021年6月15日

附件：监事会主席简历

唐战争师长， 1966年诞生，中国国籍，本科学历。曾任镇江市丹徒区扶植安装总公司副总司理，镇江市东方房地产开辟有限公司副总司理，现任镇江市丹徒衡宇扶植开辟有限公司董事、副总司理。

证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰通告编号：2021-046

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议

通告

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（姑且）会议告诉于2021年6月15日以书面及电子邮件等方式发出，全部监事确认收到该告诉，会议于2021年6月15日在江苏苏州苏化科技园15号楼1楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应加入表决的监事3名，现实加入表决的监事3名，预会监事分歧选举监事唐战争师长主持本次会议。本次会议的召开合适《公司法》、《公司章程》及其他法令、行政律例、部分规章、标准性文件等的规定。

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