借“比特币”回避外汇监管，境内外合作合作，涉案值近15亿

lshboo · 发表于 2021-8-13 23:47

扬子晚报网8月13日讯（通讯员焦惟奇喻快意记者万凌云）“停止案发，累计买卖兰特（南不法定货币）41亿元，触及群众币流水14.77亿元。今朝，已查证涉案金额3.2亿余元，买卖比特币1572.16个，代价群众币1.17亿元，被告人经过对敲的方式转账至境外务工职员国内助民币账户”，8月12日，镇江市润州区检察院党组成员、检委会专职委员刘秀明跟记者谈及这件下级交办的新范畴、新手段犯罪案件时，详实数据，信手拈来。

好处熏心，漠视外汇管束政策

刘秀明先容，2019年以来，犯罪怀疑人庄某（在逃）与被告人林某、薛某、陈某、范某、庄某某等8人在境内外合作合作，以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工职员大量收取兰特并在境外转换成比特币后，经过境内某币网、某乐网等虚拟货币买卖平台出售。然后，将出售比特币所收群众币转账至境外务工职员国内助民币账户，借此回避国家对银行外汇转入每人每年5万美圆的限额监管。

为确保有益可图，犯罪团伙研发了“爬虫”小法式，实时监测兰特兑群众币汇率的变化，再发送到相关买卖群，做为犯罪团伙作为收买兰特的参考。

以独裁专，正确认定犯罪行为

由于案情严重，润州检察院敏捷抽调主干气力提早介入指导侦察。针对传统监管手段没法清查虚拟货币资金来历与去向、数额认定等题目，检察官提出侦察取证定见8条，指导侦察机关经过对涉案电脑、邮箱、网盘停止勘验检查。尔后,补充完善转账记录、银行流水等证据材料20余份。

在此根本上，检方会同侦察机关、金融专家以及收集技术职员围绕国家外汇管束政策等前后3次谈判研判，并就区分罪与非罪告竣共鸣。最初，明白对以虚拟货币为媒倒卖兰特行为，依法认定为涉嫌不法经营罪；而对纯真买卖虚拟货币行为则不予认定犯罪。

时代，针对被告人薛某某兰特买卖买卖流水远超侦察机关早期已查证的590余万买卖额情况，倡议扩大侦察范围。终极，补充查证其与其他上家及客户买卖流水近2.1亿余元。

宽严相济，谨慎采纳强迫办法

刘秀明说，办案中，检察官针对侦察机关拟对其中6名被告人提请检查拘系题目，在周全阅卷根本上，以为被告人庄某某、陈某某2人虽介入兰特买卖。可是，两人涉案时候短、金额小，情节稍微；而且，两人配头薛某某、林某某均合适拘系条件，如均予批捕将致使双方家庭多名未成年后代无人照顾。

据此，在争取镇江市检察院支持根本上，倡议侦察机关对2人采纳取保候审强迫办法，获采用。对其他4人在公安机关移送检查拘系后，依法做出批捕决议。

客观公道，正确认定犯罪数额

鉴于案件触及新范畴、新特点，检查起诉进程中，该院前后3次就案件定性、强迫办法适用等难点题目，向镇江市检察院报告，获得下级营业指导。

针对侦察机关对照特币买卖价格偏向于就高认定题目，依托检察机关有关营业指导平台，自动查询类似案例及涉虚拟货币、外币相关政策规定。同期，借助省院培训契机向授课专家就教，整理进修材料30余份。

终极，明白比特币买卖价属于静态概念，并据此指导侦察机关调取被告人作案时比特币买卖时值，由此精准认定犯罪数额。

不断改进，依法谨慎精准打点

在侦察机关将已到案7人全数移送检查起诉后，在周全检查根本上，依法监视其对现实仅介入比特币买卖的1名涉案职员做撤案处置，针对庄某某介入其他团伙倒卖兰特犯罪题目监视补充移送证据卷宗1册。

在此根本上，润州区检察院经充实释法说理，依法催促各被告人自愿认罪认罚，并在综合考量犯罪情节、犯罪数额及涉案情节根本上，依法对6名被告人提出2年至4年不等有期徒刑或缓刑、五万元至四十万元不等罚金刑简直定刑量刑倡议，并提起公诉。

今朝，案件正在法院审理傍边。

校订苏云

来历：紫牛消息

hudiiii · 发表于 2021-8-13 23:47

为什么不反思下外汇管制呢？

感悟 · 发表于 2021-8-13 23:48

靠比特币，国内资金可以转移国外

hippo127 · 发表于 2021-8-13 23:49

金融产品那个都能这样操作，不单单比特币，只是比特币24小时不停的交易，时间点更为方便而已，股票、基金不具备吗？

剑花江南 · 发表于 2021-8-13 23:49

也就是说，买卖别个国家的货币，是犯法的？

ifs · 发表于 2021-8-13 23:50

这种算是地下钱庄所以要管控

fjvqbwk · 发表于 2021-8-13 23:50

比特币：这个黑锅我不背

agar · 发表于 2021-8-13 23:50

科学

培记 · 发表于 2021-8-13 23:51

又要涨？

Himalaya3 · 发表于 2021-8-13 23:52

为什么不放开外汇管制呢。

滚死树 · 发表于 2021-8-13 23:52

人是属于国家的，地是属于国家的，钱也是属于国家的

借“比特币”回避外汇监管，境内外合作合作，涉案值近15亿

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