案值近15亿元！这个团伙借比特币为媒回避外汇监管

CP伟仔 · 发表于 2021-8-17 00:30

现代快报讯（通讯员焦惟奇喻快意记者曹德伟）“停止案发，累计买卖兰特（南不法定货币）41亿元，触及群众币流水14.77亿元。今朝，已查证涉案金额3.2亿余元，买卖比特币1572.16个，代价群众币1.17亿元……”克日，镇江市润州区检察院党组成员、检委会专职委员刘秀明回忆起这件下级交办的新范畴、新手段犯罪案件时感慨万千，该团伙被告人经过“对敲”的方式转账至境外务工职员国内助民币账户，其行为触及外币、虚拟货币不法买卖和破坏国家外汇管束政策，今朝该案正在进一步审理中。

2019年以来，犯罪怀疑人庄某（在逃）与被告人林某、薛某、陈某、范某、庄某某等8人在境内外合作合作，以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工职员大量收取兰特并在境外转换成比特币后，经过境内虚拟货币买卖平台出售，并将出售比特币所收群众币转账至境外务工职员国内助民币账户，借此回避国家对银行外汇转入每人每年5万美圆的限额监管。为确保有益可图，该团伙还研发了“爬虫”小法式，实时监测兰特兑群众币汇率的变化，再发送到相关买卖群，作为团伙收买兰特的汇率参考。

由于案情严重，润州检察院敏捷抽调主干气力提早介入指导侦察。针对传统监管手段没法清查虚拟货币资金来历与去向、数额认定等题目，检察官会同侦察机关、金融专家以及收集技术职员围绕国家外汇管束政策等前后屡次谈判研判，并就区分罪与非罪告竣共鸣，明白对以虚拟货币为媒倒卖兰特行为，依法认定为涉嫌不法经营罪，而对纯真买卖虚拟货币行为则不予认定犯罪。

在侦察机关将已到案7人全数移送检查起诉后，在周全检查根本上，润州检察依法监视其对现实仅介入比特币买卖的1名涉案职员做撤案处置，针对庄某某介入其他团伙倒卖兰特犯罪题目监视补充移送证据卷宗1册。在此根本上，检察机关综合考量犯罪情节、犯罪数额及涉案情节根本上，依法对6名被告人提出2年至4年不等有期徒刑或缓刑、五万元至四十万元不等罚金刑简直定刑量刑倡议，并提起公诉。

今朝，案件正在法院审理傍边。

Math · 发表于 2021-8-17 00:31

谁然违法，但说明比特币有很好的应用价值。

案值近15亿元！这个团伙借比特币为媒回避外汇监管

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