明知子虚条约，行长副行长联手违法放贷1900万，内蒙古银行旗下丹徒蒙银村镇银行遭严重损失

609 · 发表于 2022-2-3 12:33

金融界1月9日消息近期，江苏丹徒蒙银村镇银行原行长、原副行长因涉嫌犯违法发放存款罪，双双被判刑。

按照裁判文书网公布的江苏省镇江市丹徒区群众法院刑事判决书，2014年6月，一茗堂生态农业成长丹阳有限公司（以下简称“一茗堂公司”）的法定代表人赵某因资金周转需要，经过江苏丹徒蒙银村镇银行股份有限公司股东方某先容，找到时任丹徒蒙银行长史某军洽商存款事件。由于丹徒蒙银的存款发放范围仅限于镇江郊区（不包括丹阳、句容、扬中）的涉农单元，被告人史某军与时任丹徒蒙银副行长的被告人吕某、营业成长部主任姚某商量后，提出赵某可在丹徒区注册涉农单元方能获得存款资历。

2014年7月至2015年1月，赵某前后放置多名支属在镇江市丹徒区宝堰、上党等乡镇注册建立了五家粮油经营部。随后，以各粮油经营部与一茗堂公司、方某现实控制的荣炳某芬和茹某粮油经营部等单元，签定子虚的菜子油购销条约，以付出货款为名到丹徒蒙银申请存款。

经审理查明，被告人史某军在明知赵某新建立的粮油经营部没有现实经营，向银行供给的粮油购销条约为子虚条约的情况下，仍授权被告人吕某为其审批发放10笔存款，总计1900万元。获得存款后的赵某将700万元转给方某用于了偿其之前的告贷，其他1200万元则用于还贷及一茗堂公司的经营，后因资金链断裂，致使存款本息没法了偿。

遂法院以为，被告人史某军、吕某违反国家规定发放存款，致使金融机机关成出格严重损失，其行为均已冒犯刑法，组成违法发放存款罪，故判处被告人史某军有期徒刑三年，缓刑四年，并惩罚金一万元。而被告人吕某被判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并惩罚金一万元。

江苏丹徒蒙银村镇银行股份有限公司是内蒙古银行控制并倡议，为其9家区外村镇银行之一。天眼查信息显现，内蒙古银行持股比例达51％，是丹徒蒙银的第一大股东。经中国银行业监视治理委员会镇江银监分局核准，该行于2011年12月16日建立为股份制贸易银行，注册本钱1亿元群众币，总部位于江苏镇江丹徒区谷阳大道286号。下设运河支行。

在公司简介一栏，丹徒蒙银写到，“丹徒蒙银村镇银行对峙谨慎经营原则，严酷履行银行业监管标准和法令、律例。”但是，此次行长、副行长违规发放存款，致使银行形成巨额损失，无疑气力打脸。

本文源自金融界

阳春三月 · 发表于 2022-2-3 12:34

违规贷款给恒大的行长至少有一个营的人数！

大包卫生巾 · 发表于 2022-2-3 12:35

银行可以说99%的用来贷款的贸易合同是假的

peigo · 发表于 2022-2-3 12:36

每笔不良贷款背后都有美丽的故事！

zAfRvpNC · 发表于 2022-2-3 12:36

这是典型的人情放贷，拿人家的手短，吃回扣！

sususu · 发表于 2022-2-3 12:36

这不是违规放贷，是金融欺诈。

e想天开 · 发表于 2022-2-3 12:37

让正副行长赔他们也赔得起

aawenlk · 发表于 2022-2-3 12:37

放贷拿回扣，违规也贷。一千九百万，三百万回扣没问题！

qazwyf · 发表于 2022-2-3 12:38

严查银行内鬼

Dolphin04 · 发表于 2022-2-3 12:38

放贷有几个真合同啊[捂脸]

zandr · 发表于 2022-2-3 12:39

严查深挖，必须追责！

明知子虚条约，行长副行长联手违法放贷1900万，内蒙古银行旗下丹徒蒙银村镇银行遭严重损失

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