丁某、镇江市润州区群众检察院洗钱罪、洗钱罪刑事一审刑事判决书

czs · 发表于 2025-2-24 22:49

江苏省镇江市润州区群众法院
刑事判决书
（2024）苏1111刑初157号
公诉机关江苏省镇江市润州区群众检察院。
被告人丁某，女，汉族，打扮店质检员，住江苏省苏州市。被告人丁某因涉嫌洗钱罪，于2024年6月13日被镇江市公安局润州分局取保候审。
辩解人张鹏展，江苏南昆仑律师事务所律师。
镇江市润州区群众检察院以润检刑诉〔2024〕164号起诉书控告被告人丁某犯洗钱罪，向本院提起公诉。本院于2024年7月3日受理后，依法组成合议庭，适用简易法式，公然开庭审理了本案。镇江市润州区群众检察院指派检察员杨元出庭支持公诉，被告人丁某及其辩解人张鹏展到庭加入诉讼。现已审理终结。
镇江市润州区群众检察院控告：被告人丁某与时任镇江市润州区XXX街道XX村党支书记、村委会主任张某某（另案处置，已判刑）系男女朋友关系。2015年3月，被告人丁某明知张某某收受他人财物，仍应张某某要求供给自己的银行账户，接收朱某某送给张某某的群众币130万元。后被告人丁某将上述钱款转账至自己名下的股票账户用于炒股，致使上述钱款与其股票账户内的其他资金混淆。经判定，被告人丁某违法所得为群众币357391.04元。2024年6月13日，被告人丁某经公安机关电话告诉后自动到案，并照实供述自己的罪行。
公诉机关提交了书证；证人证言；被告人的供述和辩解；判定定见书；银行卡买卖明细等电子数据等证据予以证实。
公诉机关以为，被告人丁某明知是受贿行贿所得而予以粉饰、隐瞒，其行为该当以洗钱罪究查其刑事义务。被告人丁某有自首、认罪认罚情节，已退出全数违法所得，倡议对被告人丁某判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并惩罚金群众币十万元。
被告人丁某对控告究竟、罪名及量刑倡议没有异议，赞成适用简易法式，且签字具结，在开庭审理进程中亦无异议。
被告人丁某的辩解人对起诉书控告的究竟和罪名没有异议，首要辩解定见为：被告人丁某有自首情节，自愿认罪认罚，已退出全数违法所得357391.04元。综上，倡议对其从轻惩罚、从宽处置，并适用缓刑。
经审理查明：被告人丁某与时任镇江市润州区XXX街道XX村党总支书记、村委会主任张某某（另案处置，已判刑）系男女朋友关系。2015年3月，被告人丁某明知张某某收受他人财物，仍应张某某要求供给自己的银行账户，接收朱某某送给张某某的群众币130万元。后被告人丁某将上述钱款转账至自己名下的股票账户用于炒股，致使上述钱款与其股票账户内的其他资金混淆。经判定，被告人丁某违法所得为群众币357391.04元。
2024年6月13日，被告人丁某经公安机关电话告诉后自动到案，并照实供述了自己的犯罪究竟。
另查明，在本院审理时代，被告人丁某向本院退出违法所得群众币357391.04元。
上述究竟有经庭审举证、质证，本院予以确认的抓获经过、户籍证实、自书材料、拆迁抵偿协议等书证；证人张某某、朱某某等人的证言；被告人丁某的供述和辩解；公安机关调取的银行卡买卖明细等电子数据；苏亚金诚会计师事务所（特别普通合股）镇江分所出具的判定定见书等证据予以证实，足以认定。
本院以为，被告人丁某明知是受贿行贿所得而予以粉饰、隐瞒，其行为已组成洗钱罪，依法应予惩办。公诉机关的控告建立。被告人丁某犯罪今后自动投案，并照实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻惩罚。被告人丁某认可控告的犯罪究竟，愿意接管惩罚，依法可从宽处置。被告人丁某已退出全数违法所得，酌情可从轻惩罚。公诉机关的量刑倡议适当。关于辩解人提出的被告人丁某具有上述自首、认罪认罚、退出全数违法所得等依法可从轻惩罚、从宽处置的辩解定见，经查失实，本院予以采用。据此，依照1997年《中华群众共和国刑法》第一百九十一条第一款、《中华群众共和国刑法》第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华群众共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决以下：
一、被告人丁某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并惩罚金群众币十万元。
（缓刑考验刻日，从判决肯定之日起计较。罚金已交纳。）
二、扣押于本院的被告人丁某退出的违法所得群众币357391.04元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，经过本院大概间接向江苏省镇江市中级群众法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状副本一份，副本二份。
审　判　长　　王　超
群众陪审员　　龚梅娟
群众陪审员　　王　玫
二〇二四年八月六日
法官　助理　　周子翔
书　记　员　　陶　颖
附页（法令条则）
《中华群众共和国刑法》（1997年）
第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的构造犯罪、可骇活动犯罪、走私犯罪、受贿行贿犯罪、破坏金融治理次序犯罪、金融欺骗犯罪的所得及其发生的收益，为粉饰、隐瞒其来历和性质，有以下行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其发生的收益，处五年以下有期徒刑大概拘役，并处大概单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)供给资金帐户的；
(二)辅佐将财富转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)经过转帐大概其他结算方式辅佐资金转移的；
(四)辅佐将资金汇往境外的；
(五)以其他方式粉饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来历和性质的。
单元犯前款罪的，对单元判惩罚金，并对其间接负责的主管职员和其他间接义务职员，处五年以下有期徒刑大概拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
《中华群众共和国刑法》
第六十七条【自首率直】犯罪今后自动投案，照实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪份子，可以从轻大概减轻惩罚。其中，犯罪较轻的，可免得除惩罚。
被采纳强迫办法的犯罪怀疑人、被告人和正在服刑的罪犯，照实供述司法机关还未把握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪怀疑人虽不具有前两款规定的自首情节，可是照实供述自己罪行的，可以从轻惩罚；因其照实供述自己罪行，避免出格严重结果发生的，可以减轻惩罚。
第六十四条【犯罪物品的处置】犯罪份子违法所得的一切财物，该当予以追缴大概责令退赔；对被害人的正当财富，该当实时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，该当予以没收。没收的财物和罚金，一概上缴国库，不得挪用和自行处置。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪份子，同时合适以下条件的，可以宣布缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，该当宣布缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表示；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣布缓刑对所居住社区没有严重不良影响。
宣布缓刑，可以按照犯罪情况，同时制止犯罪份子在缓刑考验刻日内处置特定活动，进入特定地区、场所，打仗特定的人。
被宣布缓刑的犯罪份子，假如被判处附加刑，附加刑仍须履行。
第七十三条【考验刻日】拘役的缓刑考验刻日为原判刑期以上一年以下，可是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验刻日为原判刑期以上五年以下，可是不能少于一年。
缓刑考验刻日，从判决肯定之日起计较。
《中华群众共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪怀疑人、被告人自愿照实供述自己的罪行，认可控告的犯罪究竟，愿意接管惩罚的，可以依法从宽处置。
第二百零一条对于认罪认罚案件，群众法院依法作出判决时，一般该当采用群众检察院控告的罪名和量刑倡议，但有以下情形的除外：
（一）被告人的行为不组成犯罪大概不该当究查其刑事义务的；
（二）被告人违反志愿认罪认罚的；
（三）被告人否认控告的犯罪究竟的；
（四）起诉控告的罪名与审理认定的罪名纷歧致的；
（五）其他能够影响公道审判的情形。
群众法院经审理以为量刑倡议明显不妥，大概被告人、辩解人对量刑倡议提出异议的，群众检察院可以调剂量刑倡议。群众检察院不调剂量刑倡议大概调剂量刑倡议后照旧明显不妥的，群众法院该当依法作出判决。

丁某、镇江市润州区群众检察院洗钱罪、洗钱罪刑事一审刑事判决书

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